El MP ha iniciado una investigación por 50 denuncias de esta estafa piramidal que, según las redes sociales, habría dejado con pérdidas a miles de personas. Las redes también presentan …
En resumen
- El MP investiga 50 denuncias por una estafa piramidal con supuestas inversiones en baterías digitales.
- Las víctimas reportan pérdidas tras invertir en aplicaciones y transferencias que prometían altas ganancias.
- La PNC confirma incidentes por la estafa en Alta Verapaz y activó a su Unidad de Cibercrimen.
El MP ha iniciado una investigación por 50 denuncias de esta estafa piramidal que, según las redes sociales, habría dejado con pérdidas a miles de personas.
Las redes también presentan la estafa en Honduras, pero en ninguno de estos países se tiene la cifra real de víctimas. Esto a pesar de que en videos se registran muchas personas siendo parte de este esquema de engaños.
Agencia Ocote consultó al MP sobre las denuncias. La entidad indicó que se está investigando «una modalidad de estafa piramidal por participación en inversiones trading/trading fraudulento».
La forma de engaño
Según las denuncias, las víctimas recibían un link donde debían ingresar datos que servían para registrar una cuenta.
El engaño era que al realizar depósitos y transferencias, ese dinero «sería usado para invertir y obtener ganancias».
La supuesta empresa «invitaba a invertir» en dispensadores de baterías digitales, que cualquier persona pagaría por alquilarlas para cargar su teléfono.
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Las personas eran convocadas para «presentarles» el producto y cada una debía llevar a más personas para que invirtieran en el proyecto.
Supuestamente, estas máquinas serían colocadas en centros comerciales y otros lugares con mucha afluencia de personas. Las ganancias por su uso serían «repartidas entre los inversionistas».
En otros lugares, aseguraban que mientras las personas cargaban sus baterías estarían haciendo minería digital e infraestructura energética. Supuestamente de ahí también saldrían ganancias que serían repartidas.
Los estafadores tenían diversos paquetes en los cuales le decían a las personas que mientras más dinero invirtieran, más ganancias obtendrían.
La información del MP
El Ministerio Público reporta que «a las víctimas se les descargan diversas aplicaciones en sus dispositivos electrónicos o bien les indican que deben adquirir un teléfono nuevo con este fin».
Les solicitan ingresar datos «que servirán para aperturar y registrar las cuentas en las aplicaciones descargadas (para) realizar depósitos y transferencias con el objeto de invertir en dicha empresa y así obtener mayores ganancias».
Sin embargo, «cuando las víctimas intentan retirar sus rendimientos, los supuestos gerentes interrumpen comunicación con ellos».
A partir de finales de abril la comunicación empezó a cerrarse con quienes organizaban chats en la plataforma de mensajería Telegram. Desde esos grupos era que coordinaban toda la información de la entidad.
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Uauarios de redes sociales estuvieron denunciando lo que ocurría desde semanas atrás y confirmaron cuando las personas se daban cuenta de que no eran inversores de una empresa sino víctimas de estafa.
Reporta el ente investigador que distintas fiscalías a nivel nacional han estado recibiendo las denuncias y realizando las primeras diligencias.
De esa cuenta, bajo el mismo esquema, hasta el 7 de mayo de 2025, habría recibido 50 denuncias.
La primera fue en septiembre de 2024 y la segunda en marzo de 2025. En los primeros siete días de mayo registraron 48 casos.
Las denuncias formales por esta estafa provienen de diez departamentos:
- Alta Verapaz (24)
- Guatemala (6)
- Sacatepéquez (5)
- Huehuetenango (4)
- Quetzaltenango y San Marcos (3 cada departamento)
- Chimaltenango (2)
- Retalhuleu, Totonicapán y Jalapa (1 cada uno).
Ya hay incidentes
KEDA/KAMEC cerró los locales que tenía en varios municipios y cortó comunicación a través de los chats que tenía con las personas engañadas.
Tras esto, se han reportado incidentes.
El vocero de la Policía Nacional Civil (PNC) César Alberto Mateo, confirmó que en Cahabón, Alta Verapaz ya hubo un ataque de inconformes.
Ahí personas afectadas quemaron la motocicleta de una persona ligada a los organizadores de la estafa.
Según Mateo, existe una línea de investigación por esta estafa masiva. Para ello, ha sido designada la Unidad de Cibercrimen de la PNC.
Las autoridades también registran que en los chats en donde los «responsables» de KEDA/KMEC dejaron de comunicarse, surgieron «nuevos contactos» de personas que aseguran ser de otra empresa autodenominada XTRA.
Esta trataba de convencer a las personas de que «se harían cargo» del problema, pero que las víctimas deberían depositar nuevas sumas para «desbloquear su dinero». Esto es una continuidad de la estafa, se informó.
Cómo funciona una estafa piramidal
Según la fiscal general del Estado de Nueva York, las estafas piramidales son un sistema que genera ingresos al captar cada vez más «inversores».
Los promotores de esta estafa captan a las primeras personas. Luego estas captan más y así sucesivamente. Se llama piramidal, porque en cada nivel aumenta el número de «inversores».
Para que el sistema funcione, es necesario que el pequeño grupo de promotores tenga una gran base de inversores. Estos están condenados al fracaso, porque el éxito depende de atraer cada vez más personas para la base de la pirámide.
Como solo existe un número de personas en una comunidad determinada, los esquemas se derrumban. Las únicas personas que ganan dinero son las pocas en la cima de la pirámide.
Señales de alerta de un esquema piramidal
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. enlista algunas de las características que tiene una estafa piramidal. A estas pide que se les ponga atención:
- Énfasis en el reclutamiento. Si un programa se centra únicamente en reclutar a otros para que se unan al programa a cambio de una cuota, puede ser una estafa piramidal. Hay que desconfiar si se recibe más compensación por reclutar a otros que por la venta de productos.
- No se vende ningún producto ni servicio genuino. Si lo que se vende como parte del negocio es difícil de valorar, no es real. Quienes estafan eligen productos que suenan sofisticados para dificultar que las víctimas encuentren las alertas.
- Promesas de altos rendimientos a corto plazo. Se debe desconfiar de las promesas de dinero rápido, pues significa que las comisiones se pagan con el dinero de nuevas víctimas, en lugar de que sea con ingresos reales generados por venta de productos.
- Dinero fácil o ingresos pasivos. Si ofrecen una compensación a cambio de realizar pequeñas tareas, como realizar pagos, reclutar a otros o publicar anuncios en sitios poco conocidos, puede tratarse de una estafa.
- No se han demostrado ingresos por ventas minoristas. Es necesario que los organizadores muestren documentos y acciones que respalden la empresa y que sea fácil ver cómo se generan ingresos por la venta de productos.
- Estructura de comisiones compleja. Debe dudarse y tener precaución si no se comprende de qué forma surge la compensación económica.
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